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“断卡”不断!两男子供卡为诈骗犯罪洗钱被湘潭县警方刑拘

来源:湘潭县公安局 编辑:杨莉莎 2021-05-14 16:11:31
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5月12日,湘潭县警方所、队联动,又抓获两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。

近期,湘潭县公安局刑侦大队根据电信诈骗平台部推“断卡”线索初步研判发现,苏某(男,29岁,湘潭县谭家山镇人)、曾某某(男,22岁,湘潭县易俗河镇人)两人涉嫌电信诈骗。

经进一步工作,民警查实苏某名下两张银行卡涉嫌为电信诈骗犯罪洗钱,直接涉案资金超过20万元;曾某某名下多张银行卡涉嫌为电信诈骗犯罪洗钱,非法资金流水远超30万元。

5月12日,在确定两人的落脚点后,刑侦大队联合谭家山、天易派出所,分别在湘潭市岳塘区和湘潭县易俗河镇抓获苏某、曾某某。经审查,2020年以来,两人明知其上线人员进行违法犯罪活动的情况下,仍多次提供自己的银行卡帮助实施犯罪活动。

目前,犯罪嫌疑人苏某、曾某某两人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示,切勿非法出租、出售、出借手机卡、银行账户,以免成为犯罪分子的帮凶。

来源:湘潭县公安局

编辑:杨莉莎

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